Решением внеочередного общего собрания

страница3/3
1   2   3

11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.


    1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.

    2. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров.

    3. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

    4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

  • подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

  • информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

    1. Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.


12. Консолидация и дробление акций.
12.1. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести консолидацию
размещенных акций, в результате которой две или больше акций Общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (типа). При этом в Устав Общества вносятся соответствующие изменения относительно номинальной стоимости и количества объявленных акций Общества. В случае образования при консолидации дробных акций последние подлежат выкупу Обществом по рыночной стоимости, определяемой ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.2. По решению общего собрания акционеров Общество вправе произвести дробление размещенных акций Общества, в результате которого одна акция Общества конвертируется в две или более акции Общества той же категории (типа). При этом в устав Общества вносятся соответствующие изменения
относительно номинальной стоимости акций и количества объявленных акций Общества.

12.3. Акционеры-владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

  • реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам,

  • внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничиваюших их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Выкуп акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций, определяемой без ее изменения в результате действия Общества, повлекшего возникновение права требования оценки и выкупа акций.

12.4. Требования акционеров о выкупе акций определяются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».


  1. Учет и отчетность. Информация об Обществе.




    1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и составлять годовую консолидированную финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.

    2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам ив средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

    3. Годовой отчет Общества должен содержать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также консолидированную финансовую отчетность.

    4. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность (годовые отчеты) Общества, а также консолидированная финансовая отчетность подлежат обязательному аудиту.

    5. Общество обязано хранить следующие документы:

  • Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о его государственной регистрации;

  • информацию и документы, связанные с клирингом, и ежедневное резервное копирование такой информации в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков;

  • документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

  • внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров и иными органами управления Общества;

  • положение о филиале или представительстве Общества;

  • годовой финансовый отчет;

  • проспект эмиссии акций Общества;

  • документы бухгалтерского учета;

  • документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие органы;

  • протоколы Общих собраний акционеров, заседаний совета директоров, ревизионной комиссии, правления Общества;

  • списки аффилированных лиц Общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций;

  • заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

  • судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

  • иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

    1. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к вышеуказанным документам, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

    2. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

    3. Документы, предусмотренные пунктом 13.5. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (семи) дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

    4. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 13.5. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Размер платы за изготовление копий документов устанавливается генеральным директором и не может превышать стоимости расходов на их изготовление.

    5. Общество обязано раскрывать:

  • годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность;

  • проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;

  • сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах»;

  • иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

    1. Общество по решению Общего собрания акционеров вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Решение принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.




  1. Прекращение деятельности Общества.




    1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров.

    2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.

    3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

    4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации путем присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

    5. При реорганизации Общества путем присоединения к другому Обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

    6. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в Устав, составляются передаточный акт и разделительный баланс. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.

    7. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    8. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

    9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

    10. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном действующим законодательством.

    11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.



1   2   3

Похожие:

Решением внеочередного общего собрания iconСообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Жемчужина»

Решением внеочередного общего собрания iconУтверждено Решением общего собрания собственников многоквартирного жилого дома по адресу
Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации

Решением внеочередного общего собрания iconРешением общего собрания акционеров
Положение соответствует мс исо 9000: 2000, мс исо 9001: 2000, гост р 5-2004 в части требований к построению, изложению, оформлению,...

Решением внеочередного общего собрания iconОт выживания к развитию дневник общего собрания российской академии наук
Общее со­брание ран, участникам которого предстояло выбрать президента, вице-президентов и Прези­диум ран. Впервые за много лет сессия...

Решением внеочередного общего собрания iconОгрн 1027400000110 грн 2147400018489
Новая редакция Устава акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) принята решением годового общего...

Решением внеочередного общего собрания iconНа основании Положения «О контрольно-ревизионном управлении Саратовского...
Саратовской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области от 22. 12....

Решением внеочередного общего собрания iconРешением Общего собрания
Положение о членстве (далее — Положение) в сро нп моап разработано в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»...

Решением внеочередного общего собрания iconВыступления участников сессии
На сессии Общего собрания в декабре 1985 г академик В. Л. Гинзбург внес предложение о том, чтобы Президиум Академии наук СССР периодически...

Решением внеочередного общего собрания iconПравила внутреннего распорядка Товарищества собственников жилья
Члены Товарищества собственников жилья «олимп» (далее Товарищество) решением Общего собрания №3 от «30» июня 2007 года утвердили...

Решением внеочередного общего собрания iconРеспублики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»
Рассмотрено на заседании Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения от 14. 04. 2016 г протокол №1

Решением внеочередного общего собрания iconСобрание Дата и место проведения общего собрания
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Решением внеочередного общего собрания iconФедеральный компонент государственного стандарта общего образования...
Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего...

Решением внеочередного общего собрания iconОтчет акб «Алмазэргиэнбанк»
Оао за 2007 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 1995г. №208-фз «Об акционерных обществах» и постановлением...

Решением внеочередного общего собрания iconВыступления участников общего собрания председатель правительства российской федерации
Убеж­ден, что ваше собрание наметит пути дальнейше­го развития научных исследований. От решений, которые вы примите, будут зависеть...

Решением внеочередного общего собрания iconА. Н. Арсланова Председатель общего собрания
Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,...

Решением внеочередного общего собрания iconРабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным...
Минобразования России и Президиума рао от 23. 12. 2003 г. №21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05. 03. 2004 г. №1089...


Инструкция



При копировании материала укажите ссылку © 2000-2020
контакты
instryktsiya.ru
..На главную