Решением внеочередного общего собрания

страница2/3
1   2   3

Права и обязанности акционеров.




    1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

  • участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

  • вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

  • получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

  • получать дивиденды, объявленные Обществом;

  • преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

  • в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

  • осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.3. Акционеры Общества обязаны:

  • не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

  • соблюдать положения Устава и других внутренних документов и оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.4. Акционеры обязаны оплатить приобретенные ими акции. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождение его от этой обязанности путем зачета требований к обществу.


  1. Фонды и чистые активы Общества.




    1. В Обществе образуется резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения фондом установленного размера.

    2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

    3. Общество создает фонд развития, предельная величина которого не устанавливается.

    4. В Обществе могут образовываться в соответствии с действующим законодательством и другие фонды, необходимые для деятельности Общества и обеспечения законных прав участников и сотрудников Общества.

    5. Балансовая прибыль Общества образуется из доходов Общества за вычетом уплаты налогов, нормативных отчислений на социальное и медицинское страхование и других обязательных платежей, материальных затрат на хозяйственную деятельность, оплату труда работников Общества и других привлекаемых к работе лиц, амортизационных отчислений, расходов на ремонт и восстановление имущества Общества, платы за кредит и расходов на содержание Общества. Прибыль находится в полном распоряжении Общества.

    6. Убытки, которые могут возникнуть в ходе деятельности Общества, покрываются за счет резервного фонда, полученной Обществом прибыли и других источников в соответствии с действующим законодательством.

    7. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в установленном правовыми актами порядке.

    8. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.




  1. Дивиденды Общества.




    1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    2. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

    3. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.

    4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

    5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров.

    6. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов.

    7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

    8. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»».


10. Органы управления Общества.


    1. Органами управления акционерным Обществом являются:

  • собрание акционеров;

  • Совет директоров;

  • генеральный директор.

    1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество
      обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое собрание созывается Советом директоров не ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 9шесть) месяцев после окончания финансового года.

    2. На годовом собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждения аудитора Общества, утверждения представляемых Советом директоров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

    3. Все собрания помимо годовых признаются внеочередными.

    4. Внеочередное собрание проводится по решению Совета директоров по собственной инициативе или по требованию аудитора Общества, а также акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

    5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем опубликования сообщения в газете «АНФАС - профиль» г.Рыбинск.

    6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

    7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

  1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

  2. реорганизация Общества;

  3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

  4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

  5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

  6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

  7. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

  8. утверждение аудитора Общества;

  9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

  10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

  11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

  12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

  13. дробление и консолидация акций;

  14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

  18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

  19. иные вопросов, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    1. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и генеральному директору Общества.

    2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

    4. Решения общего собрания акционеров принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 16 пункта 10.8 настоящего Устава.

    5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13, 15, 16, 17, 18 пункта 10.8 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

    6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

    7. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция - один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

    8. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет по решению присутствующих на общем собрании акционеров любой член Совета директоров.

    9. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

    10. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

    11. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

    12. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров. Бюллетень для голосования должен содержать:

  • полное фирменное наименование общества,

  • дату и время проведения общего собрания акционеров,

  • формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения,

  • варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»,

  • указание о том, что документ для голосования должен быть подписан акционером

В случае проведения голосования по вопросу об избрании генерального директора или членов Совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

    1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом.

    2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

    3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть повторно проведено общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о повторном созыве общего собрания акционеров принимается Советом директоров. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров Общества, повторно созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторно созванного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

    4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, путем опубликования в газете «АНФАС - профиль» г.Рыбинск.

    5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

    6. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

    7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

    8. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

    9. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

    10. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

    11. Совет директоров Общества осуществляют общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

    12. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение, или компенсироваться расходы, с вязанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

    13. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

  1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  2. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

  3. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

  4. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

  5. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

  6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

  7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

  8. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

  9. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

  10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ «Об акционерных обществах»;

  11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

  12. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

  14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров;

  15. создание филиалов и открытие представительств Общества;

  16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

  17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

  18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  19. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах»);

  20. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;

  21. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

    1. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

    2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового собрания. В случае избрания Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров члены Совета директоров считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

    3. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 10.2. настоящего Устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву, подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров.

    4. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

    5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае если в повестке дня общего собрания акционеров Общества отсутствует вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества, Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пяти) человек.

    6. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию должно приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата, или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

    7. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров общества могут быт прекращены досрочно. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий принимается в отношении всех членов Совета директоров Общества.

    8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

    9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

    10. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

    11. В случае отсутствия председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров общества.

    12. Кворум для проведения заседания Совета директоров: более половины от числа избранных членов Совета директоров общества. В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

    13. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих, при этом каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решения голос председательствующего (председателя Совета) является решающим.

    14. Решение Совета директоров принимается всеми членами Совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества по вопросам:

  • об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,

  • о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,

  • об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

    1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается не позднее 3 (трех) дней после его проведения председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

    2. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

    3. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом – генеральный директором, избираемым на 5 лет.

    4. К компетенции генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

    5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

    6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров:

  1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

  2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

  3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

  4. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

  5. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

  6. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

  7. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;

  8. назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

  9. представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

  10. представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

  11. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

  12. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

    1. Избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководством текущей деятельностью Общества определяется настоящим Уставом и договором, заключаемым с ним. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

    2. Совмещение лицом, осуществляющим функции исполнительного органа (генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

    3. Члены Совета директоров общества и генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

Члены Совета директоров и генеральный директор общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, генерального директора Общества принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
1   2   3

Похожие:

Решением внеочередного общего собрания iconСообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Жемчужина»

Решением внеочередного общего собрания iconУтверждено Решением общего собрания собственников многоквартирного жилого дома по адресу
Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации

Решением внеочередного общего собрания iconРешением общего собрания акционеров
Положение соответствует мс исо 9000: 2000, мс исо 9001: 2000, гост р 5-2004 в части требований к построению, изложению, оформлению,...

Решением внеочередного общего собрания iconОт выживания к развитию дневник общего собрания российской академии наук
Общее со­брание ран, участникам которого предстояло выбрать президента, вице-президентов и Прези­диум ран. Впервые за много лет сессия...

Решением внеочередного общего собрания iconОгрн 1027400000110 грн 2147400018489
Новая редакция Устава акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) принята решением годового общего...

Решением внеочередного общего собрания iconНа основании Положения «О контрольно-ревизионном управлении Саратовского...
Саратовской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области от 22. 12....

Решением внеочередного общего собрания iconРешением Общего собрания
Положение о членстве (далее — Положение) в сро нп моап разработано в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»...

Решением внеочередного общего собрания iconВыступления участников сессии
На сессии Общего собрания в декабре 1985 г академик В. Л. Гинзбург внес предложение о том, чтобы Президиум Академии наук СССР периодически...

Решением внеочередного общего собрания iconПравила внутреннего распорядка Товарищества собственников жилья
Члены Товарищества собственников жилья «олимп» (далее Товарищество) решением Общего собрания №3 от «30» июня 2007 года утвердили...

Решением внеочередного общего собрания iconРеспублики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»
Рассмотрено на заседании Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения от 14. 04. 2016 г протокол №1

Решением внеочередного общего собрания iconСобрание Дата и место проведения общего собрания
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Решением внеочередного общего собрания iconФедеральный компонент государственного стандарта общего образования...
Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего...

Решением внеочередного общего собрания iconОтчет акб «Алмазэргиэнбанк»
Оао за 2007 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 1995г. №208-фз «Об акционерных обществах» и постановлением...

Решением внеочередного общего собрания iconВыступления участников общего собрания председатель правительства российской федерации
Убеж­ден, что ваше собрание наметит пути дальнейше­го развития научных исследований. От решений, которые вы примите, будут зависеть...

Решением внеочередного общего собрания iconА. Н. Арсланова Председатель общего собрания
Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,...

Решением внеочередного общего собрания iconРабочая программа по химии составлена в соответствии с федеральным...
Минобразования России и Президиума рао от 23. 12. 2003 г. №21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05. 03. 2004 г. №1089...


Инструкция



При копировании материала укажите ссылку © 2000-2020
контакты
instryktsiya.ru
..На главную