Инн 5190400420 утвержден

страница1/26
instryktsiya.ru > Инструкция по применению > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"

ИНН 5190400420

УТВЕРЖДЕН

Внеочередное Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Городской деловой центр "Меридиан"

Протокол №Без номера. от 1.04.2005
Генеральный директор. Калмыкова М.А. _____________

(подпись)


М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

за: I квартал 2005 г

Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"

Код эмитента: 00538-D

Место нахождения: город Мурманск
Почтовый адрес: 183038, г.Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23.


Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор. М. А. Калмыкова _________________
(подпись)

Главный бухгалтер Е.Е. Бжицкая _________________
(подпись)

01.04.2005

(М.П.)
Контактное лицо: Калмыкова Марина Алексеевна

Генеральный директор.

Тел.: (8152) 288600 Факс: (8152) 288600

Адрес электронной почты: не имеет

А. Данные об эмитенте

9. Полное фирменное наименование эмитента.


Открытое акционерное общество "Городской деловой центр "Меридиан"

Joint Stock Company "TBC "Meridian"

10. Сокращенное наименование.


ОАО "ГДЦ "Меридиан"

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.


Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.


Дата государственной регистрации эмитента: 3.12.1997

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): ОАО-1147/4454

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Мурманска
Лицензии:

Номер: А 008289, № 9224

Дата выдачи: 23.01.1998

Срок действия: до 23.01.2008

Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по связи и информатизации

Виды деятельности: Предоставление услуг местной телефонной связи
Номер: УО 07.У000627

Дата выдачи: 26.10.2000

Срок действия: до 26.10.2003

Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Мурманского ЦСМ

Виды деятельности: Применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р
Номер: РОСС RU. У283.У283. М00018

Дата выдачи: 15.04.2003

Срок действия: до 15.04.2006

Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации услуг Мурманского ЦСМ

Виды деятельности: Услуги гостиниц
Номер: А 581908

Дата выдачи: 28.11.2000

Срок действия: до 1.06.2005

Орган, выдавший лицензию: Комитет по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности администрации Мурманской области.

Виды деятельности: Первичная медико-санитарная помощь, народная медицина.

13. Идентификационный номер налогоплательщика.


5190400420

14. Отраслевая принадлежность эмитента.


Коды ОКОНХ:

83000

90220

87100

71300

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.


Место нахождения: город Мурманск

Почтовый адрес: 183038, г.Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23.

Тел.: (8152) 288600 Факс: (8152) 288600

Адрес электронной почты: не имеет

16. Сведения об аудиторе эмитента.


Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Гарант"

Место нахождения: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Гарант"

ИНН: 5190304638

Почтовый адрес: 183038, город Мурманск, пр. Ленина, 72, офис 99.

Тел.: (8152) 44 14 44 Факс: (8152) 45 99 65

Адрес электронной почты: не имеет
Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: 0033

Дата выдачи: 12.01.2000

Срок действия: до 12.01.2003

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.


Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев:

Наименование: Генеральный директор ОАО "ГДЦ "Меридиан" Калмыкова М.А.

Место нахождения: Город Мурманск

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23

Тел.: (8152) 288600 Факс: (8152) 288600

Адрес электронной почты: не имеет

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале не осуществлялось

18. Депозитарий эмитента.


Депозитария не имеет

19. Участники эмитента.


Общее количество акционеров (участников): 4
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала эмитента:
19.1 Арутюнян Арутюнян Арташесович

Доля в уставном капитале эмитента: 41 %
19.2 Крученок Ян Леонидович

Доля в уставном капитале эмитента: 14 %
19.3 Скребнев Юрий Алексеевич

Доля в уставном капитале эмитента: 14 %
19.4 Павлов Ростислав Романович

Доля в уставном капитале эмитента: 13 %
19.5 Дибров Андрей Анатольевич

Доля в уставном капитале эмитента: 10 %
19.6 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ирмада"

Место нахождения: город Мурманск

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, дом 5/23.

Доля в уставном капитале эмитента: 8 %

20. Структура органов управления эмитента.


1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
2. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.


Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизаци Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
5) определение предельного размера объявленных акций;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах";
8) избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора), досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) приобретение и выкуп Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об АО";
11) утверждение годовых отчётов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков;
12) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах";
13) определение порядка ведения Общего собрания;
14) образование счётной комиссии при числе акционеров-владельцев голосующих акций более ста;
15) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
16) дробление и консолидация акций;
17) заключение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
19) утверждение аудитора Общества.

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

1.Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 лет.
2.К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопрсы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров.
3.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает от имени Общества сделки, размер которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. Ограничение размера сделок, предусмотренное настоящим пунктом, не распространяется на сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.


21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.


Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.


Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Калмыкова Марина Алексеевна

Год рождения: 1960
Должности за последние 5 лет:

Период: 1991 - наст. время

Организация: ТОО "Отель "Меридиан"

Сфера деятельности: Гостиничные услуги

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:

долей не имеет

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Калмыкова Марина Алексеевна

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент.



Юридические лица, не менее чем 20 процентами уставного капитала которых владеет эмитент:
таких лиц нет

25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

26. Другие аффилированные лица эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных лиц.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных лиц в уставном капитале эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

31. Филиалы и представительства эмитента.


Филиалов и представительств не имеет

32. Количество работников эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

33. Описание основных видов деятельности эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента.


Представляется только инвестиционными фондами

35. Планы будущей деятельности эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

36. Данные об уставном капитале эмитента.


Размер уставного капитала эмитента (руб.): 8 304 912
Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 8 304 912

доля в уставном капитале: 100 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 0

доля в уставном капитале: 0 %

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента.


Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности:

такой доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):

не предусмотрено

38. Данные об объявленных акциях эмитента.


38.1

Категория акций: обыкновенные

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость (руб.): 1

Количество: 1 000 000

Общий объем (руб.): 1 000 000

Условия размещения: Общество имеет право выпускать обыкновенные и привелигерованные акции, облигации и другие виды ценных бумаг в бездокументарной и документарной формах в соответствии с действующим законодательством. Общество вправе дополнительно к размещённым акциям 1000000 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль и 250000 штук привилегированных акций стоимостью 1 рубль.
38.2

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А и Б

Форма акций: именные бездокументарные

Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции привилегированные именные бездокументарные

Номинальная стоимость (руб.): 1

Количество: 250 000

Общий объем (руб.): 250 000

Условия размещения: Уставом не определены.

39. Существенные договоры и обязательства эмитента.


Не представляются в сокращенном объеме отчетности

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции.


Нет.

41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и проверках.


Сведения не представляются в сокращенном объеме отчетности

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале.


Дата появления факта (события, действия): 1.04.2005

Код: 1500538D01042005
Закрытые реестра на 01.04.2005 года для проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата появления факта (события, действия): 1.04.2005

Код: 1200538D01042005
1. Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2003 г.
2. Утверждение сообщения о существенном факте (событии, действии), затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента эмиссионных ценных бумаг за 1 квартал 2003 г.


43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ.


Нет.

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте.


Нет.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Поделиться в соцсетях



Похожие:

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7202064000 утвержден

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7705035012 утвержден
Правление Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "мосэнерго"

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7712040126 утвержден
Советом директоров Открытого акционерного общества "Аэрофлот российские авиалинии"

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7705035012 утвержден
Совет директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "мосэнерго"

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7705035012 утвержден
Совет директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации "мосэнерго"

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 6663059899 утвержден
Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 5003027352 утвержден
Место нахождения: Московская область, Ленинский район, поселок Газопровод, Деловой центр

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 6320002223 утвержден
Место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 7724190750 утвержден
Одна тысяча четыреста шестьдесят первый день со дня начала размещения Облигаций

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 0270007462 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): 442

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 6102000530 утвержден
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 8

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 6102000530 утвержден
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 10

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 0270007462 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): 442

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 0270007462 утвержден
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию общества): 442

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 2634012634 утвержден
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

Инн 5190400420 утвержден iconИнн 5616006746 утвержден
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...


Инструкция



При копировании материала укажите ссылку © 2000-2020
контакты
instryktsiya.ru
..На главную