Решением общего собрания акционеров

страница1/3
instryktsiya.ru > Инструкция по применению > Решение
  1   2   3




Утверждено:

Решением общего собрания акционеров

ОАО «Анжеромаш»

«31» марта 2006 г. Протокол № 16

Бюллер В.А. - председатель собрания

Гаммершмидт С.М. - секретарь собрания

Система менеджмента качества

Положение

О Совете директоров ОАО «Анжеромаш»

АМЗ.Пол.612.0-01




Разработал

Согласовал




Владелец процесса

Руководство

ОТиЗ

ОУК

Должность

Председатель

Совета директоров

Генеральный

директор

Начальник

Начальник

Ф.И.О.

В.А. Бюллер

С.Г. Альков

А.А. Ендакова

В.Н.Десяткова

Подпись













Дата














Информационные данные
1. Владелец процесса – председатель Совета директоров.

2. Взамен Положения о Совете директоров, утверждённого решением общего

собрания акционеров 30 марта 2002 г. Протокол №11.

3. Введено – решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» от

«31» марта 2006 г. Протокол №16

4. Положение соответствует МС ИСО 9000:2000, МС ИСО 9001:2000, ГОСТ Р 1.5-2004 в части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и управлению документами.
5. Управление Положением «О Совете директоров ОАО «Анжеромаш»» в соответствии с АМЗ.ДП.464.0-01 «Управление внутренними документами СМК».
6. Срок пересмотра – не реже одного раза в год.
7. Положение является интеллектуальной собственностью ОАО «Анжеромаш» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в любом виде вне общества без разрешения председателя Совета директоров.
8. Конфиденциальность

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом ОАО «Анжеромаш» и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении аудита Системы менеджмента качества и потребителей – партнёров (по их требованию) с разрешения председателя Совета директоров.



Содержание

Информационные данные




1 Назначение

4

2 Область применения

4

3 Нормативные ссылки

4

4 Термины и определения. Обозначения и сокращения

4

4.1 Термины и определения

4

4.2 Обозначения и сокращения

5

5 Описание работы

6

5.1 Общие положения

6

5.2 Цели, компетенция и задачи деятельности Совета директоров

6

5.3 Избрание Совета директоров

8

5.4 Права члена Совета директоров

8

5.5 Обязанности члена Совета директоров

8

5.6 Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

9

5.7 Председатель Совета директоров

9

5.8 Секретарь Совета директоров

10

5.9 Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных

с исполнением ими своих обязанностей

11

5.10 Заседание Совета директоров

11

5.11 Требования к решению Совета директоров

14

5.12 Принятие решений Совета директоров заочным голосованием

14

6 Требования к документам и записям

16

6.1 Перечень документов и записей

16

7 Внесение изменений

17

7.1 Лист регистрации ревизий

17

7.2 Лист регистрации изменений

18

8 Согласование

19

8.1 Лист согласования

19

9 Рассылка

20

9.1 Лист рассылки

20

10 Приложения

21


1 Назначение
Настоящее Положение устанавливает цели, задачи и компетентность Совета директоров, порядок избрания членов и председателя Совета директоров и назначения секретаря Совета директоров, их права и обязанности. Также Положение устанавливает регламент деятельности Совета директоров и порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
2 Область применения
Настоящее положение обязательно к исполнению всеми членами Совета директоров.
3 Нормативные ссылки
МС ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

МС ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

Гражданский кодекс РФ

Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208 - ФЗ «Об акционерных обществах»

Устав ОАО «Анжеромаш»

АМЗ.ДП.464.0-01 Управление внутренними документами СМК

АМЗ.ДП.464.0-02 Корректирующие и предупреждающие действия

АМЗ.ДП.464.0-03 Управление записями

АМЗ.ДП.612.0-01 Управление Миссией предприятия и стратегическое планирование

АМЗ.ИТ.612.0-01 Управление уставом предприятия, уставным капиталом и акциями

АМЗ.ИТ.612.0-02 Подготовка и предоставление отчётности в ФС ФР

АМЗ.ИМ.612.0-01 Работа с акционерами и реестродержателем

4 Термины и определения. Обозначения и сокращения
4.1 Термины и определения
Акция – бездокументарная именная ценная бумага, свидетельство о вложении определённой доли в Уставный капитал Акционерного общества (юридический словарь).

Акционер – владелец акций, как юридическое, так и физическое лицо (юридический словарь).

Дивиденд - доход акционера на каждую акцию, формирующийся за счёт части прибыли акционерного общества (юридический словарь).

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности (ИСО 9000-2000).

Положение - текстовый документ, предназначенный для описания какого-либо вида деятельности (собственное определение предприятия).

Устав общества – это учредительный документ, требования которого обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционеров (юридический словарь).

Форма – документ, используемый для регистрации данных, требуемый СМК (собственное определение предприятия).

4.2 Обозначения и сокращения
4.2.1 Обозначения


АМЗ

— Анжерский машиностроительный завод

ГОСТ Р

— государственный стандарт Российской Федерации

ДП

— документированная процедура

ИМ

— инструкция методологическая

ИТ

— инструкция технологическая

МС ИСО

— международный стандарт ИСО

ОАО

— открытое акционерное общество

ОУК

— отдел управления качеством

СМК

— система менеджмента качества

Ф.И.О.

— фамилия, имя, отчество

ФЗ РФ

— Федеральный закон Российской Федерации

ФСФР

— федеральная служба по финансовым рынкам


4.2.2 Сокращения


п/п

— по порядку

п.

— пункт

Пол.

— положение

с.

— страница

ст.

— статья

экз.

— экземпляр


5 Описание работы
5.1 Общие положения

5.1.1 Настоящее положение о Совете директоров (далее - положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об Акционерных обществах» и уставом определяет принципы деятельности Совета директоров общества.

Положение является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

5.1.2 Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесённых федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее - общее собрание акционеров).
5.2 Цели, компетенция и задачи деятельности Совета директоров
5.2.1 Цели и принципы деятельности Совета директоров

Целями деятельности Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительным органом, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.
5.2.2 Компетенция Совета директоров

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

— определение приоритетных направлений деятельности общества;

— созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

— определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положением главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением собрания акционеров;

— предварительное утверждение годовых отчётов общества;

— размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

— утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

— определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

— приобретение размещённых обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— приобретение размещённых обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

— утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

— определение размера оплаты услуг аудитора;

— рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

— рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

— использование резервного фонда и иных фондов общества;

— утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

— создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

— внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;

— одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

— утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

— принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

— определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

— утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного органа общества;

— принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п.1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах».
  1   2   3

Поделиться в соцсетях



Похожие:

Решением общего собрания акционеров iconОгрн 1027400000110 грн 2147400018489
Новая редакция Устава акционерного коммерческого банка «челиндбанк» (открытого акционерного общества) принята решением годового общего...

Решением общего собрания акционеров icon«тургоякское рудоуправление»
Общества в период между Общими собраниями акционеров, заседаниями совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом,...

Решением общего собрания акционеров iconСообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Гостиничный комплекс «Жемчужина»

Решением общего собрания акционеров iconОтчет акб «Алмазэргиэнбанк»
Оао за 2007 год подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 26. 12. 1995г. №208-фз «Об акционерных обществах» и постановлением...

Решением общего собрания акционеров iconУтверждено Решением общего собрания собственников многоквартирного жилого дома по адресу
Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации

Решением общего собрания акционеров iconРешением внеочередного общего собрания
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №3 по Ярославской области) (далее – зао «Залесье») в...

Решением общего собрания акционеров iconОт выживания к развитию дневник общего собрания российской академии наук
Общее со­брание ран, участникам которого предстояло выбрать президента, вице-президентов и Прези­диум ран. Впервые за много лет сессия...

Решением общего собрания акционеров iconНа основании Положения «О контрольно-ревизионном управлении Саратовского...
Саратовской области, утвержденного Решением Собрания депутатов Саратовского муниципального района Саратовской области от 22. 12....

Решением общего собрания акционеров iconРешением Общего собрания
Положение о членстве (далее — Положение) в сро нп моап разработано в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»...

Решением общего собрания акционеров iconВыступления участников сессии
На сессии Общего собрания в декабре 1985 г академик В. Л. Гинзбург внес предложение о том, чтобы Президиум Академии наук СССР периодически...

Решением общего собрания акционеров iconПравила внутреннего распорядка Товарищества собственников жилья
Члены Товарищества собственников жилья «олимп» (далее Товарищество) решением Общего собрания №3 от «30» июня 2007 года утвердили...

Решением общего собрания акционеров iconРеспублики Карелия «Петрозаводский автотранспортный техникум»
Рассмотрено на заседании Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Учреждения от 14. 04. 2016 г протокол №1

Решением общего собрания акционеров iconОб акционерных обществах
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации настоящий Федеральный закон определяет порядок создания, реорганизации,...

Решением общего собрания акционеров iconСобрание Дата и место проведения общего собрания
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Решением общего собрания акционеров iconФедеральный компонент государственного стандарта общего образования...
Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего...

Решением общего собрания акционеров iconВыступления участников общего собрания председатель правительства российской федерации
Убеж­ден, что ваше собрание наметит пути дальнейше­го развития научных исследований. От решений, которые вы примите, будут зависеть...


Инструкция



При копировании материала укажите ссылку © 2000-2020
контакты
instryktsiya.ru
..На главную