Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция»


страница1/4
instryktsiya.ru > Инструкция по применению > Программа
  1   2   3   4
СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический институт

Кафедра административного и финансового права

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания кафедры

от № _____________________2012


Учебно-методический комплекс по дисциплине


Банковское право



УМК осуществляет:

Лекции

Доцент, к.э.н.Жура С.Е..

Практические занятия

Доцент, к.э.н. Жура С.Е.

Учебных часов:

Дневное отделение 40 ч

Заочное отделение 8 ч.;
Форма итогового контроля: зачет


СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический институт

Кафедра административного и финансового права

УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания кафедры

от № _____________________2012


УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Банковское право



для специальности 030501 - «Юриспруденция»
Архангельск 2012


Содержание дисциплины



1. Теоретический (лекционный) курс

Раздел I.

Тема 1. Понятие и содержание банковского права

Понятие банковского права и его место в системе права России. Источники банковского права. Банковская деятельность как предмет регулирования банковского законодательства. Банковские операции и банковские сделки. Банковские правоотношения. Банковская система Российской Федерации.

Тема 2. Банковские системы зарубежных стран

Общая характеристика. Правовое регулирование взаимодействия иностранных банков при осуществлении банковских операций.

Тема 3. Правовое положение Банка России

Основные черты правового статуса Банка России. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и местного самоуправления. Компетенция Банка России. Система Банка России. Национальный банковский совет и органы управления Банком России.

Тема 4. Общая характеристика правового положения кредитных организаций

Понятие и виды кредитных организаций. Особенности создания кредитной организации. Виды банковских лицензий. Уставный капитал кредитной организации, особенности его формирования. Структурные подразделения кредитной организации: понятие и виды. Банки как субъекты налоговых правоотношений. Особенности банкротства кредитных организаций.

Тема 5. Банковский надзор

Правовые основы банковского надзора. Проверки кредитных организаций и их филиалов Банком России. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным организациям. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Тема 6. Система страхования вкладов физических лиц

Системы гарантирования (страхования) вкладов. Создание системы страхования вкладов в России. Субъекты права на вступление в систему страхования вкладов и требования, предъявляемые к ним. Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов. Фонд обязательного страхования вкладов.

Раздел П. Институты банковского права

Тема 7. Банковский счет

Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц: общая характеристика. Договор банковского счета. Общая характеристика договора банковского счета. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия. Банковская тайна

Тема 8. Банковские расчеты

Основные принципы осуществления безналичных расчетов. Расчетные документы. Формы безналичных расчетов. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Платежная система Российской Федерации. Расчеты с использованием банковских карт.

Тема 9. Правовое регулирование банковского кредитования.

Понятие и принципы банковского кредитования. Особенности кредитного договора. Классификация банковских кредитов. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.

Тема 10. Валютные операции кредитных организаций

Понятие и структура валютных правоотношений. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой

Тема 11. Операции кредитных организаций

с ценными бумагами

Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными бумагами. Ценные бумаги, используемые в банковской практике. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами. Операции кредитной организации с векселями.
Тема 12. Операции кредитных организаций

с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
2. Практические (семинарские) занятия

Тема 7. Банковский счет – 2 часа

Вопросы к обсуждению:

  1. Банковская операция «открытие и ведение счетов физических и юридических лиц». Общая характеристика. Правовое регулирование.

  2. Договор банковского счета . Характеристика, субъекты, форма, содержание.

  3. Виды банковских счетов, порядок их открытия и закрытия.

  4. Банковская тайна.


Тема 8.Банковские расчеты - 2 часа

Вопросы к обсуждению:

  1. Принципы осуществления безналичных расчетов.

  2. Виды расчетных документов

  3. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты по аккредитиву; расчеты чеками; расчеты по инкассо.

  4. Платежная система Российской Федерации.

  5. Расчеты с использованием банковских карт.


Тема 9. Правовое регулирование банковского кредитования. - 2 часа

Вопросы к обсуждению:

  1. Принципы банковского кредитования

  2. Характеристика кредитного договора. Предмет, субъекты, содержание кредитного договора

  3. Классификация банковских кредитов.

  4. Порядок формирования резерва на возможные потери по ссудам.


Источники:
Основные:

  1. Конституция Российской Федерации. Основной закон. Принята всенародным голосованием 12 .12.1993 // РГ. – 1993. – 25 декабря.

  2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 1980)

  3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. (СЗ РФ, 1994, N 32, ст.3301),

  4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. (СЗ РФ, 1996, N 5, ст.410)

  5. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности в РСФСР" в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г. (СЗ РФ, 1996, N 6, ст.492)

  6. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ."О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СЗРФ 2002, № 28, ст. 2790

  7. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (СЗ РФ 1999, № 9, ст. 1097).

  8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" // СЗРФ, 2003, № 50, ст.4859.

  9. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. "О рынке ценных бумаг" (СЗ РФ, 1996, N 17, ст.1918)

  10. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. "О бухгалтерском учете" (СЗ РФ, 1996, N 48, ст.5369)

  11. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. "О переводном и простом векселе" (СЗ РФ, 1997, N 11, ст.1238)

  12. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года №218-ФЗ «О кредитных историях»// СЗРФ, 2005, №1 (ч.1), ст. 44

  13. Федеральный закон то 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»// СЗРФ, 2003, № 52 (ч.1), ст.5029

  14. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗРФ, 2001, № 33 (ч.1), ст. 3418.

  15. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»// СЗРФ, 2006. № 31 (ч.1), Ст.3434

  16. Федеральный закон от 29 июля 2004 года № 96-ФЗ «О выплатах банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхований вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»// СЗРФ, 2004, №31, ст. 3232

  17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». // СЗРФ, 2002, № 2, ст. 127.

  18. Указ Президента РФ от 21 июня 2001 г. № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней»// СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2653.




  1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 года № 21-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст.5930.

  2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ, 1996, N 9.




  1. Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» //Вестник Банка России . 2006. № 57.

  2. Положение Банка России от 3 октября 2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 74.

  3. Инструкция Банка России от 14 января 2004 года № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензии на осуществление банковских операций» // Вестник Банка России. 2004. № 15

  4. Положение ЦБ РФ от 5 января 1998 г. 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации» // Вестник Банка России. 1998. № 1.

  5. Инструкция Банка России от 10 марта 2006 года № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»// Вестник Банка России. 2006. № 25.

  6. Положение Банка России от 25 апреля 2007 года № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» // Вестник Банка России. 2007. № 31.

  7. Указание Банка России от 25 апреля 2007 года № 1822-У «О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России» // Вестник Банка России. 2007. № 31.

  8. Инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением». // Вестник Банка России. 2006. № 32.

  9. Инструкция Банка России от 11 ноября 2005 года № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций». // Вестник Банка России. 2005. №68.

  10. Положение банка России от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией». // Вестник Банка России . 2005. № 67.

  11. Положение Банка России от 4 июля 2003 г № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения». // Вестник Банка России. 2003. № 39.

  12. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков».// Вестник Банка России 2004. № 11; 2006. № 26.

  13. Положение Банка России от 29 марта 2004 г. № 255-П «Об обязательных резервах кредитной организации».// Вестник Банка России. 2004. № 25

  14. Инструкция банка России от 1 декабря 2003 г. № 108-И «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка (Банка России)».// Вестник Банка России .2003. № 67.

  15. Указание Банка России от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». //Вестник Банка России. 2004 № 5.

  16. Положение Банка России от 10 апреля 2006 г. № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями». // Вестник Банка России. 2006. № 30.

  17. Положение Банка России от 9 октября 2002 г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации». // Вестник Банка России. 2002 № 66.

  18. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт». //Вестник Банка России. 2005. № 17. (ред. от 21 сентября 2006 г.).

  19. Положение Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России . 2004. №28; 2006. № 26.

  20. Положение Банка России от 25 марта 2003 г. № 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2003 № 40.

  21. Положение Банка России от 25 марта 2003 г. № 219-П «Об обслуживании и обращении выпусков федеральных

Дополнительные:


  1. Авакьян С.А. О конституционных основах статуса Банка России// Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации/ Отв.ред. и сост. П.Д.Баренбойм. М., 2000.

  2. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Учение о ценных бумагах. Научное исследование, 3-е изд. М, 2005.

  3. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учеб.пособие. 3-е изд. М., 2007.

  4. Банк России в ХХI веке: Сб.статей/ Отв.ред. П.Д.Баренбойм, В.И.Лафитский. М., 2003.

  5. Братко А.Г. Центральный банк в банковской системе России. М., 2001

  6. Братко А.Г. Банковское право. Теория и практика. Учебное пособие/ М., Приор, 2001.

  7. Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. М., 2005

  8. Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.,2000.

  9. Гейвандов Я.А. Основы правового регулирования банковской системы Российской Федерации.// Государство и право. 1997 № 6

  10. Голубев С.А. Правовое регулирование государственного управления банковской системой в Российской Федерации и в зарубежных странах: Сравнительно-правовой анализ. М. 2004.

  11. Гузнов А.Г. К проблеме применения Банком России мер принуждения к кредитным организациям (правовые аспекты) // Деньги и кредит. 2005 № 12.

  12. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. М. 2004.

  13. Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учебное пособие. М. 2004.

  14. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

  15. Косаренко Н.Н. Валютное право: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. М. 2007.

  16. Кредитные организации в России: правовой аспект / Отв.ред. Е.А.Павлодский, А.Е.Шерстобитов. М., 2006.

  17. Курбатов А.Я. Банковское право России. Учебник для вузов. М. 2009

  18. Лафитский В.И., Приходина Ю.А. Основы независимости Банка России/ М.,2001

  19. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. М. 2001.

  20. Покачалова Е.В. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля // Финансовое право: Учебник/ Отв. Ред. Н.И.Химичева. М., 2008.

  21. Садков В., Овчинникова О. Банковские системы развитых стран и совершенствование денежно-кредитной политики России. М., 2003.

  22. Сарнаков И.В. Кредитные истории как способ минимизации кредитных рисков // Финансовое право. 2005. № 12.

  23. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). М., 2005.

  24. Сиземова О.Б. Платежные системы межбанковских расчетов и повышение обоснованности их правовых баз // Банковское право. 2003. № 3.

  25. Стародубцева Н.С. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства) кредитных организаций// Банковское право. 2006, № 1

  26. Тосунян Г.А., Викулин А.Б. Деньги и власть. Теория разделения властей и современность. М., 2000.

  27. Тосунян Г.А., Викулин А.Б., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под общ. ред. Б.Н.Топорнина. М. 2002

  28. Финансово-кредитный словарь (в 3-х томах).

  29. Химичева Н.И. Финансовое право. М, 2000.

  30. Хоменко Е.Г. Правовые проблемы осуществления кредитными организациями профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: Дисс. …канд.юрид.наук. М., 2004.

  31. Эриашвили Н. Д. Банковское право. Учебник. Издательства: Юнити-Дана, Закон и право, 2006 г.

  32. Юрлова Е.С. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) кредитных организаций: Дисс. …канд.юрид.наук. М., 2004.

  33. Булатова Т.Л. Соотношение безакцептного и бесспорного списания денежных средств с банковских счетов. // Предпринимательское право. 2007. № 3.


Список законодательных и иных нормативно-правовых актов
Конституция Российской Федерации

Гражданский кодекс РФ

Налоговый кодекс РФ

Кодекс РФ об административ­ных правонарушениях

Федеральный закон «О банках и банковской деятельно­сти» в ред. Федерального закона от 3 февраля 1996 г.

Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредит­ных организаций»

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях»,

Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в ред. Федераль­ного закона от 13 октября 2008 г. № 174-ФЗ

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных пре­ступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный за­кон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулирова­нии и валютном контроле»

Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Федеральный закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драго­ценных камнях»

Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в систе­ме обязательного страхования вкладов физических лиц в бан­ках Российской Федерации»

Федеральный закон от 13 декабря 2010 года № 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банк­ротстве)».

Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных цен­ных бумагах»

Феде­ральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электрон­ной цифровой подписи»

Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 622 «О дополнительных мерах по ограниче­нию налично-денежного обращения»

Уни­фицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, разработанные Международной торговой палатой (МТП) в 1933 г. Последняя редакция Правил принята на заседании Банковской комиссии МТП 25 октября 2006 г. и вступила в си­лу с 1 июля 2007 г.

Унифицированные правила по инкассо, разработанны­е МТП, действующие в редакции 1995 г. и вступившие в силу с 1 января 1996 г.

Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2000 г. N» 268-0 «По запросу Верховного Суда Российской Федерации о проверке конституционности части третьей статьи 75 Федерального зако­на «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» //ИКС РФ. 2001. №2

положение Банка России от 1 ноября 1996 г. №02-400 «О совершении кредитными организациями операций с драгоценными металлами на территории Россий­ской Федерации и порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами»

разъяснение Банка России от 29 января 2002 г. № 23-ОР «Об отдельных вопросах применения законо­дательства о проведении кредитными организациями операций с драгоценными металлами и природными драгоценными кам­нями на территории Российской Федерации» (См.: Вестник Банка России. 2002. № 9.).

по­ложение ЦБ РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации»,

инструкция ЦБ РФ от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организа­ций и выдаче лицензий на осуществление банковских опера­ций»,

положение ЦБ РФ от 5 января 1998 г. № 14-П «О прави­лах организации наличного денежного обращения на террито­рии Российской Федерации»,

инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Рос­сийской Федерации»

указание ЦБ РФ от 31 марта 2000 г. № 766-У «О критериях определения финансового состояния кредитных организаций» (См.: Вестник Банка России. 2000. № 19.);

положение Банка России от 25 апреля 2007 г. № 303-П «О системе валовых расчетов в ре­жиме реального времени Банка России»

указание Банка России от 25 апреля 2007 г. № 1822-У «О порядке проведения пла­тежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

Приказ ЦБ РФ от 7 октября 1996 г. № 02-373 «О типовом положении о расчетно-кассовом центре Банка России» // Банковский бюллетень. 1996. № 44.

инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-И «О банковских операциях и других сделках небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небан­ковских кредитных организаций и особенностях осуществления Бан­ком России надзора за их соблюдением» (Вестник Банка России. 2006. № 32).

инструкция Банка Росси от 14 января 2004 г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (См.: Вестник Банка России. 2004. 15.).

инструкция Банка России от 26 апреля 2006 г. № 129-«О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора за их соблюдением». (См.: Вестник Банка России. 2006. № 32).

положение Банка России от 21 сентября 2001 г. № 153-П «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществ­ляющих депозитные и кредитные операции». (См.: Вестник Банка России. 2001. № 60.),

поло­ жение Банка России от 19 марта 2003 г. № 218-П «О порядке и кри­териях оценки финансового положения юридических лиц — учредите­лей (участников) кредитных организаций».).

указание Банка России от 19 марта 1999 г. № 513-У «О порядке оплаты уставного капита­ла кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета». (См.: Вестник Банка России. 1999. № 17.).

Указание Банка России от 11 декабря 2006 г. № 1755-У «О порядке определения рублевого эквивалента минимального разме­ра уставного капитала вновь регистрируемой кредитной организации, минимального размера собственных средств (капитала) банка (в том числе ходатайствующего о получении генеральной лицензии), мини­мального размера собственных средств (капитала) небанковской кре­дитной организации, ходатайствующей о получении статуса банка» // Вестник Банка России. 2006. № 73.

инструкция Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченны­ми банками отдельных видов банковских операций и иных сде­лок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номи­нальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц». (См.: Вестник Банка России. 2004. № 33.).

письмо Федеральной налоговой службы от 9 февраля 2005 г. № 24-1-10/95 «О правомерности привлечения к ответственности банка»

инструкция Банка России от 11 ноября 2005 г. № 126-И «О порядке регулирования отношений, связанных с осуществ­лением мер по предупреждению несостоятельности (банкротст­ва) кредитных организаций». (См.: Вестник Банка России. 2005. № 68.).

положение ЦБ РФ от 4 июля 2003 г. № 230-П «О реорганизации кредитных организа­ций в форме слияния и присоединения» См.: Вестник Банка России. 2003. № 39.).

положение ЦБ РФ от 9 ноября 2005 г. № 279-П «О временной администрации по управлению кредитной организацией» См.: Вестник Банка России. 2005. № 67.).

положение ЦБ РФ от 14 декабря 2004 г. № 265-П «Об аккре­дитации арбитражных управляющих при Банке России в каче­стве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных ор­ганизаций».(См.: Вестник Банка России. 2005. № 7.).

инструкция Банка России от 16 января 2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». ( Вестник Банка России. 2004. № 11; 2006. № 26.).

указание Банка Рос­сии от 25 июля 2003 г. № 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных» (См.: Вестник Банка России. 2003. № 51.).

указание Банка России от 24 марта 2003 г. № 1260-У «О порядке приведения в соответствие размера ус­тавного капитала и величины собственных средств (капитала) кредитных организаций» (См.: Вестник Банка России. 2003. № 23.);

инструкция Банка России от 31 марта 1997 г. № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия

инструкция Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость кото­рых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (См.: Вестник Банка России. 2004. № 33.).

рекомендации Банка России («Реко­ мендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма» содержатся в указании оперативно­го характера Банка России от 13 июля 2005 г. № 99-Т).

указание Банка России от 9 августа 2004 г. № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должност­ным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) до­ходов, полученных преступным путем, и финансированию терро­ризма и программ его осуществления в кредитных организациях».

положение Банка России от 5 декаб­ря 2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации»

указание Банка России от 25 июля 2003 г. № 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных».

указание Банка Рос­сии от 16 января 2004 г. № 1379-У «Об оценке финансовой ус­тойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов». (См.: Вестник Банка России. 2004. № 5.)

инструкция ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. № 28-И «Об от­крытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (де­позитам)»;

положение Банка России от 1 апреля 2003 г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»

положение Банка России от 20 декабря 2002 г. № 207-П «О порядке пред­ставления кредитными организациями в уполномоченный ор­ган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О про­тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (См.: Вестник Банка России. 2003. № 2.)

указа­ния Банка России от 26 ноября 2004 г. № 1519-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора бан­ковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом» (См.: Вестник Банка России. 2004. № 73)

временное положение Банка России от 10 февраля 1998 г. № 17-П «О порядке приема к ис­полнению поручений владельцев счетов, подписанных аналога­ми собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями» (См.: Вестник Банка России. 1998. № 10.).

информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 ок­тября 1996 г. № 8 «О некоторых вопросах списания денежных средств, находящихся на счете, без распоряжения клиента» (См.: Экономика и жизнь. 1996. № 44.).

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1997 года N 21-П "По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налоговой системы в Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации"

письмо Банка России от 22 ок­тября 2002 г. № 31-1-5/2181 «О правомерности закрытия счета клиенту при наличии решения о приостановлении операций по этому счету» (См.: Бизнес и банки. 2003. № 1—2.)

положение Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Россий­ской Федерации» (далее — положение № 2-П) (См.: Вестник Банка России. 2002. № 74),

положение Банка России от 10 апреля 2006 г. №285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями». (См.: Вестник Банка России. 2006. № 30.).

положение Банка России от 9 октября 2002 г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации». (См.: Вестник Банка России. 2002. № 66.)

Положение Банка России от 25 апреля 2007 г. № 303-П «О системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка Рос­сии» // Вестник Банка России. 2007. № 31)

Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии бан­ковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (ред. от 21 сентября 2006 г.). (См.: Вестник Банка России. 2005. № 17).

Положение Банка России от 26 июня 1998 г. № 39-П «О порядке начисления процентов по операци­ям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками» (ред. от 26 ноября 2007 г.) (См.: Вестник Банка России. 1998. № 53-54, 61.),

положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резер­вов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравнен­ной к ней задолженности» (См.: Вестник Банка России. 2004. № 28; 2006. № 26).

положение Банка России от 16 июня 1999 г. № 77-П «О порядке и условиях проведения торгов иностранной валю­той за российские рубли на единой торговой сессии межбан­ковских валютных бирж». (См.: Вестник Банка России. 1999. № 37.).

инструкци­я Банка России от 28 апреля 2004 г. № 113-И «О порядке от­крытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной ино­странной валютой и валютой России, чеками (в том числе до­рожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (далее — инструкция № 113-И). (См.: Вестник Банка России. 2004. № 33.).

инструкция Банка России от 10 марта 2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (См.: Вестник Банка России. 2006. № 25.)

положение ЦБ РФ от 25 марта 2003 г. № 220-П «О порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Фе­дерации»

положение Банка России от 25 марта 2003 г. № 219-П «Об обслуживании и обращении вы­пусков федеральных государственных ценных бумаг». (См.: Вестник Банка России. 2003. № 40).




УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания кафедры

от № _____________________2012

  1   2   3   4

Поделиться в соцсетях



Похожие:

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине гражданское процессуальное...
...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «Уголовное право (Особенная часть)»
«Уголовное право (Особенная часть)» для специальности «юриспруденция» 030. 501 для направления «бакалавр юриспруденция» 030. 500

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебно-методический комплекс для студентов направления 030501. 65...
Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы квалификации преступлений»

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине история государства и...
Требования государственного образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников по специальности 021100 «Юриспруденция»

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconТаможенное право учебник для вузов
РФ. Автор более 70 научных и учебно-методических работ, среди них: учебники "Информатика и математика для юристов", "Налоговое право...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconБиблиографический указатель изданий, поступивших в фонд библиотеки урагс в октябре 2006 г
Административное право Российской Федерации : практикум [для очного отд-ния спец. 080504 "Гос и муниципал упр.", 030501 "Юриспруденция"]/...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconКонтрольная работа (буквы а-ж, з-с, т-я) Зачетные вопросы
Требования государственного образовательного стандарта (гос) для специальности 021100 – «юриспруденция» очная форма обучения; направления...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебно-методический комплекс по дисциплине преступления в сфере экономической...
Преступления в сфере экономической деятельности для специальности 030. 501 юриспруденция

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconРабочая учебная программа по дисциплине «Социология» для студентов...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта профессиональной подготовки...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconРабочая учебная программа по дисциплине «Концепции современного естествознания»...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта профессиональной подготовки...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconРабочая программа по дисциплине "Дерматовенерология" для специальности 060103 Педиатрия
Рабочая программа составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconРабочая программа по дисциплине "Дерматовенерология" для специальности...
Рабочая программа составлена с учетом требований Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconПрограмма практик (4,5 курсы) для специальности 230105 "Программное...
Сквозная программа практик составлена на основании государственного образовательного стандарта для направления 230200 "Информатика...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconУчебное пособие чита 2016 Предисловие Учебное пособие по дисциплине «Банковское дело»
Учебное пособие по дисциплине «Банковское дело» подготовлено автором на основе актуальной законодательной и нормативной базы, новейшей...

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconПояснительная записка Целью курса "Юридическая техника"
Курс является дисциплиной финансово-правовой специализации подготовки студентов по специальности «Юриспруденция»

Программа банковское право для специальности 030501 «Юриспруденция» iconПрограмма по дисциплине «Операционная система unix» для специальности...
Рабочая программа составлена на основании приказа n 686 Министерства образования Российской Федерации от 02. 03. 2010


Инструкция




При копировании материала укажите ссылку © 2000-2017
контакты
instryktsiya.ru
..На главную